AML-Richtlinie
Zuletzt aktualisiert: 28.08.2026
Ziel der Richtlinie
Millioner setzt Kontrollen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung um. Grundlage sind die Auflagen der Malta Gaming Authority sowie anwendbare Gesetze für den Betrieb durch Lumina Holdings Limitada. Jedes Konto unterliegt einer risikobasierten Prüfung.
Überwachung von Transaktionen
Ungewöhnliche Einzahlungs- oder Auszahlungsmuster, schnelle Durchlaufgeschäfte oder abweichende Zahlungswege können zu Rückfragen und vorübergehenden Sperren führen. Quellen der Mittel dürfen belegt werden müssen, bevor Guthaben freigegeben wird.
Identität und laufende Sorgfalt
Vor höheren Limits oder Auszahlungen werden Ausweis, Adresse und Zahlungsinhaberschaft geprüft. Änderungen an Stammdaten oder Geräteverhalten können eine erneute Kontrolle auslösen. Unvollständige Unterlagen verzögern Auszahlungen bis zur Klärung.
Meldung und Zusammenarbeit
Bei begründetem Verdacht kann der Betreiber Transaktionen stoppen und zuständige Stellen informieren, soweit gesetzlich vorgeschrieben. Eine Information des Kunden unterbleibt, wenn Rechtsvorschriften dies verbieten. Verstöße gegen die Richtlinie können zur Kontoschließung führen.